La lutte contre le blanchiment d’argent

La lutte contre le blanchiment d’argent fait partie des préoccupations majeures des institutions financières du monde actuel. Si vous n’avez pas encore saisi tous les tenants et les aboutissants de ce procédé, nous allons tout vous expliquer. Dans sa définition théorique, le blanchiment d’argent est une technique de criminalité financière. Blanchir des fonds nécessite un processus spécifique en 3 étapes. On les appelle communément le prélavage, le brassage et l’essorage. En d’autres termes, un groupe criminel va tenter de dissimuler la provenance de ses fonds illégalement perçus, et essayant de les réintégrer légalement dans le système financier de façon légitime, pour ensuite faire fructifier cet argent en toute impunité. À travers ce procédé crapuleux, abordons ensemble la façon dont la lutte s’applique pour les sites de casino en ligne.

Une législation stricte

La France, comme tous les autres pays du monde, est concernée par cette lutte contre le blanchiment d’argent. Il s’agit des objectifs fondamentaux de chaque gouvernement. En France, une unité spéciale a été créée à cet effet. Il s’agit de TRACFIN, ou Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins.

De ce fait, un site de casino est tenu par des obligations légales vis-à-vis du gouvernement. Il se doit de surveiller à la loupe les différentes transactions financières effectuées sur son site. Si le casino, qu’il soit en ligne ou terrestre, suspecte une activité frauduleuse, il est de son devoir de remonter cette information au gouvernement du joueur concerné, et, de prendre si besoin, les actions nécessaires en amont.

Un secteur à présent infructueux

Il y a encore quelques années, certains auraient affirmés qu’il est encore possible de blanchir des fonds par le biais des sites de casino en ligne. Aujourd’hui, il faut comprendre que le monde a énormément changé et les contrôles se sont intensifiés. Fort heureusement, il est devenu difficile pour ces groupes criminels de blanchir des fonds sur nos sites préférés. Auparavant, il aurait suffi de mettre un gros montant sur une couleur à la roulette et le tour était joué. Aujourd’hui, cette façon de jouer est surveillée par les sites de casino en ligne et il n’est plus rentable d’utiliser ces sites.

Des casinos vigilants

Afin de mettre en application les différentes lois auxquelles les sites de casino en ligne sont tenus, il va être de leurs devoirs de s’assurer de la provenance des fonds qui circulent au quotidien sur leurs sites. Il faut comprendre que les transactions financières sur ce type de site se comptent en milliers d’euros. De ce fait, ils se doivent d’examiner les transactions d’un montant et d’une origine incertaine. Dans ce cas, le site de casino est dans son droit en demandant de faire parvenir une preuve de dépôt et peut être même une explication. Si cela vous inquiète, vous n’avez aucune inquiétude à avoir. Le site de casino ne ligne ne fait qu’appliquer la loi.

Le fonctionnement des sites de casino en ligne vous intéresse ? Vous souhaitez plus d’informations sur la législation

Découvrez tous les aspects à connaître dans les articles ci-dessous :



🏆 Top Casinos
Visiter le casino
  • Bonus - 1600 CHF/$
  • + de 400 jeux
  • Microgaming
Revue
Visiter le casino
  • Bonus - 1000 CHF/$
  • Casino 2018
  • Multi logiciel
Revue
Visiter le casino
  • Bonus 1500 CHF/$
  • Microgaming
  • + de 500 jeux
Revue
Visiter le casino
  • Bonus - 800$/CHF
  • Microgaming
  • Casino mobile
Revue
Visiter le casino
  • Bonus 1000 CHF/$
  • RTP de 96,26%
  • Microgaming
Revue
🎓 CASINO ACADEMY

Envie de profiter de bonus 100% exclusifs et des 7 conseils de la « Casino Academy » PENSÉS PAR LES JOUEURS POUR LES JOUEURS ? Renseignez votre nom et email ci-dessous sans plus attendre !


💥 Le Casino du mois

Comment prolonger la magie de cette période de fêtes déjà écoulée ? Rendez-vous sur Lucky31 pour décrocher le jackpot ! Vous voulez en savoir plus ? Lucky31 vous promet le meilleur mois de janvier de votre vie en réunissant les meilleurs divertissements de la toile. Des jeux très soignés aux graphismes dignes des films de Disney-Pixar, ou des jeux en "Live" comme si vous étiez à Las Vegas, le tout fourni par les meilleurs concepteurs de jeux du moment, comme NetEnt, Microgaming, Yggdrasil ou encore Betsoft, le grand champion de la slot 3D. Mais en plus de sa ludothèque ahurissante, ce qui fait la force de Lucky31, ce sont également ses bonus hebdomadaires qui égayeront vos journées de plus en plus courtes : enfin un peu de lumière dans vos grises soirées hivernales ! Mobile en toutes circonstances, Lucky 31 se retrouve aussi sur smartphones et tablettes. Pour être sûr de vous convaincre, le casino vous propose même de débuter l’aventure avec un bonus non-négligeable de 131€/$/CHF et 50 Free Spins sur votre premier dépôt : en plus d'être chanceux, vous allez devenir riche sur Lucky31…